На мои пасспортные данные регестрируют фирмы,что делать — познаем вместе

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.

Какие риски могут быть в такой ситуации?

Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия:

1. Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. (За то, что не совершали).
2. Стать невольным соучастником преступления и потом придется доказывать обратное.
3. Поиметь другие неприятности…

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как быть в такой ситуации?

Первое правило – не нужно нервничать. Уже давно предусмотрены процедуры, которые помогут Вам избежать такого “счастья”.

Да, придется побегать по инстанциям и писать письма, о чем и поговорим сегодня.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

• Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
• После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
• Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму?

Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:

• Обратиться в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас;
• Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела;
• Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.

Нужно немедленно сделать следующие шаги:

1. Сообщить об этом случае в налоговую в ПИСЬМЕННОМ виде.

Нужно сразу же подать возражение о внесении Ваших данных в госреестр и подать его в любую налоговую инспекцию лично, в ДВУХ экземплярах.

Когда будете подавать это заявление, то обязательно потребуйте чтобы сотрудник ФНС поставил подпись и штамп инспекции.

Разумеется, терять этот документ нельзя.

2. Написать заявление о незаконной регистрации компании на Ваше имя в полицию.

В полиции Вам подскажут как это делается.

3. Подать в суд иск

Нужно подать в суд иск требованием о защите персональных данных и признания недействительной государственной регистрации компании на Ваше имя.

4. При необходимости нанять адвоката или юриста.

Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек.

К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги.

Оформить рассрочку

Некоторые интернет-магазины предлагают клиентам покупать товары в рассрочку: чтобы забрать вещь, нужно указать паспортные данные, а оплатить покупку можно позже.

Это на руку мошенникам: они заказывают товар по чужому документу, а курьеру говорят, что покупку получит другой человек — не владелец паспорта. Предупрежденный курьер спокойно отдает дорогую вещь аферисту, но расплачиваться за нее должен ничего не подозревающий владелец паспорта.

Если у «заемщика» хорошая кредитная история, рассрочку, скорее всего, одобрят. Правда, техника попадет в руки мошенникам, а расплачиваться придется вам

Как покупать онлайн без рисков

Ответственность фиктивного генерального директора

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори. Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие. То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Образец заявления-возражения в налоговую?

Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя)

Надеюсь, Вам не понадобится это заявление :  )

Уважаемые читатели!

Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 5 лет ведения блога. И отобрал ТОП-60 наиболее частых, которые задают почти все начинающие ИП.

Книга небольшая, время на чтение составит примерно 1 час. Собственно, я на них отвечаю в этой небольшой электронной книге. А называется она вот так:

Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права. Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

«Ответы на самые частые вопросы от начинающих ИП без сотрудников»

Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

Подписаться на новости по емайл

Как обезопасить свои персональные данные?

Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Кроме того, стоит внимательно читайть документы, которые передают вам на подпись.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица.

Советую прочитать:

Об авторе

Дмитрий Робионек

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

Подделать паспорт

Чтобы изготовить паспорт, которым преступник сможет полноценно пользоваться, недостаточно подделать водяные знаки — паспорт с фальшивыми данными не пройдет ни одну проверку в электронных базах.

Поэтому мошенники используют информацию из настоящего документа, а фотографию в фальшивый паспорт вклеивают свою. По паспорту с реальными данными, но фотографией афериста можно брать кредиты в мелких организациях, не вызывая подозрений, — а отвечать по долгам придется владельцу настоящего паспорта.

Что делать, если потеряли паспорт

Зачем нужно регистрировать домены на свои данные?

Даже очень далекий от сферы веб дизайна и программирования человек может самостоятельно зарегистрировать домен. Если веб мастер или веб-студия, создающие сайт говорят Вам : «Давайте я зарегистрирую домен на свое имя, так проще» — не идите у них на поводу! Всегда, требуйте вводить Ваши данные при регистрации доменов.

Пример — при покупке автомобиля Вы уделите максимальное внимание чтобы исключить малейшую ошибку в документах. Почему же домены, которые являются частью бизнеса — зачастую регистрируются как попало?

Обычно такая ситуация происходит если веб мастер, которому вы поручили создание сайта и все что с этим связано:

• Абсолютно не осознает ситуацию и является непрофессионалом (т.к. несет полную ответственность за содержимое сайта).
• Специально вводит Вас в заблуждение, чтобы создать дополнительные трудности с передачей домена, если Вы захотите отказаться от его услуг.

К сожалению, проблемы такого плана возникают чаще всего из-за безалаберности и нежелания потратить 5 минут своего времени владельцем сайта. Мы регулярно сталкиваемся с подобными ситуациями:

-Внесли выдуманные данные — потратили 2 недели на изменение их на реальные (при этом кучу времени и нервов потеряли, от сайта зависит часть бизнеса).

-Все что касается сайта делал сотрудник. После увольнения или пакостит (если ушел не по своему желанию) или требует откупного — фактически домен и сайт принадлежит ему. И до решения суда Вы ничего не сможете сделать на «своем» сайте.

Притвориться полицейским

Мошенник предлагает «выкупить» родственника, попавшего в беду: якобы ребенка доставили в отдел полиции, потому что он сделал что-то противозаконное. Этот обман распространен и многие о нем знают, поэтому лжеполицейский прикрывается персональными данными жертвы: называет точный возраст и имя ребенка, а еще данные паспорта родителя, которые «пробил» по полицейской базе.

Спасите свои деньги!

Узнайте, как обезопасить квартиру от грабителей, спасти карту от мошенников и защитить компьютер от хакеров

Выяснить номер телефона по паспортным данным несложно. Многие указывают его на страницах в соцсетях или на страницах-визитках, которые можно найти, просто набрав имя и фамилию жертвы в поисковике.

На что вы имеете право при встрече с полицией

Основные причины, по которым необходимо регистрировать домен на себя.

Простота и легкость регистрации. Наша компания окажет вам необходимую консультацию по всей процедуре регистрации.

Вы также не зависите от:

• Веб мастера, который создает вам сайт;
• Компании регистратора;
• От хостинг-компании. Вы всегда имеете доступ к управлению своими доменами.

Вы не переплачиваете за эту простую услугу кому либо. Платите только за стоимость домена, без дополнительных комиссий. Ознакомиться с нашими ценами на домены Вы можете здесь.

Обманывать на сайтах объявлений

Мошенник размещает объявление о продаже дорогой вещи по бросовой цене: утверждает, что надо продать срочно, поэтому и скидка большая. А так как цена привлекательная, то и желающих много, поэтому аферист настаивает на предоплате: чтобы не терять время, если покупатель вдруг передумает.

В качестве гарантии липовый продавец высылает скан паспорта — разумеется, чужого, а после получения денег перестает отвечать на сообщения.

Как безопасно покупать на «Авито»

Чужой печальный опыт.

Пользователь потерял домен с миллионной посещаемостью.

Другой пример — хостинговая компания регистрирует клиентские домены на себя:

Наша компания домены во всех зонах регистрирует на данные клиента. Также Вы можете в любой момент перевести домен к другому регистратору либо передать (продать) кому-либо.

Если у Вас возникли вопросы — Вы можете задать их в комментариях либо любым удобным способом — вот наши контакты.

Шантажировать

Заполучив чужие паспортные данные, мошенники находят владельца паспорта в соцсетях и предлагают заплатить им за удаление информации о документе, а иначе обещают оформить микрозаймы на имя жертвы.

Из тех, кто согласится, мошенники вытягивают все более крупные суммы, шантажируя новыми махинациями. Если жертва отказывается платить, аферисты присылают сообщение с другого аккаунта, притворяясь обманутым покупателем с сайта объявлений: мол, знаю ваши паспортные данные, если не возместите ущерб — обращусь в полицию.

Что делать, если вас шантажируют

Оформить симкарту

В специальной программе, которая генерирует сканы паспортов, мошенники создают копию документа: с реальными данными постороннего человека, но со своей фотографией. С этой бумагой аферист приходит в салон связи и просит оформить симкарту — якобы забыл дома паспорт, но зато есть копия.

Если сотрудник посчитает копию верной, мошенник сможет оформить симку на чужие данные. Это поможет преступнику обманывать людей по телефону, не боясь полиции, — в случае чего оператор выдаст паспортные данные жертвы.

С помощью симкарты мошенники тоже могут взять кредит, оставив должником владельца настоящего паспорта: некоторые операторы связи позволяют клиентам оформить через интернет банковскую карту с кредитным лимитом

Мошенничество по телефону

Это цветочки, а бывают и ягодки. Вот как еще разводят обычных людей вроде нас с вами:

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...