ОБЭП проверка — оБЭП проводит проверку на предоставление помещения под торговлю, изъяли договора

Всем хорошо известно о наличии так называемых проверок проводимых сотрудниками подразделений экономической безопасности. Можно довольно долго осуществлять предпринимательскую деятельность и не сталкиваться с подобными проблемами. Но что делать, если вами заинтересовались? Как правило, это происходит неожиданно.

Для того, чтобы защитить себя от негативных последствий проверок, необходимо владеть информацией. При проведении проверок сотрудники подразделений экономической безопасности руководствуются Законом РФ от 7.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 12.08.1995 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Порядок осуществления сотрудниками подразделений экономической безопасности оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, регламентирован в УПК РФ от 18.12.2001 174-ФЗ.

Краткое содержание

• Уволилась с работы, трудовую не отдают, говорят на проверке в ОБЭП, как забрать?
• Сколько времени может проводить проверку Обэп по заявлению? Прошло полгода. Спасибо!
• Как правильно вести ли себя в случае проверки обэп?
• Обязательно ли постановление на проверку у сотрудников полиции и обэп?
• Сколько может длиться проверка ОБЭП.
• Может ли ОБЭП проводить плановую проверку школ без предупреждения руководителя.
• Могут ли ОБЭП прийти с проверкой без постановления к юр.лицу?
• Обэп экономические преступления
• Отдел по борьбе с экономическими преступлениями
• Написать заявление в обэп
• Как устроиться на работу в обэп
• Подать заявление в обэп

Практические рекомендации при проверке

Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства. Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться. Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью?

Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации. Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП.

Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП. При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации. Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции.

Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы. Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП. Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой. Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании.

При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно. Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:

Бесплатно с мобильных и городских

Последствия проверки ОБЭП

Если по результатам проверки ОБЭП в деятельности предприятия будет обнаружен состав экономического преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если состав отсутствует, выносится постановление и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ. Если руководитель организации не согласится с выводами органов внутренних дел и откажется добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование. Расследованием уголовных дел по указанным статьям занимаются следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ. Тем не менее, уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждают достаточно редко.

Как правило, организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Однако стоит иметь ввиду, что в ходе проверки деятельность организации может быть практически парализована в связи с тем, что зачастую в ходе проверочных мероприятий изымаются системные блоки офисных компьютеров, документация и пр.

Вопросы

1. Уволилась с работы, трудовую не отдают, говорят на проверке в ОБЭП, как забрать?

1.1. Добрый день!

Вам обязаны выдать трудовую либо в день увольнения, либо на следующий день после увольнения. Обращайтесь с письменным заявлением, которое подавайте через секретаря. Себе оставьте второй экземпляр с отметкой о получении и входящим номером. Если не вернуть направляйте жалобу в трудовую инспекцию.

2. Сколько времени может проводить проверку Обэп по заявлению? Прошло полгода. Спасибо!

2.1. Срок проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ ограничен 30 сутками. Но принятые решения могут неоднократно отменяться. Если это не связано с УПК, проверка может проводиться на основании законодательства об ОРД. В любом случае, нарушения обычно могут быть связаны не со сроками, а с процедурой проверки.

3. Как правильно вести ли себя в случае проверки обэп?

3.1. Здравствуйте,

Ведите себя спокойно и уверено, я не знаю что вы хотите услышать от юристов, если вам нечего скрывать, то нечего бояться

Желаю Вам удачи и всех благ!

3.2. Доброго вам времени суток. В Случае проверки ОБЭП лучше всего нанять адвоката для защиты ваших интересов. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса и всего наилучшего.

4. Обязательно ли постановление на проверку у сотрудников полиции и обэп?

4.1. ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК

НЕТ, при проведении проверки постановление не выносится — проверяют на основании резолюции начальника

УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО

5. Сколько может длиться проверка ОБЭП.

5.1. Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом «О милиции». Как правило, проверки, организованные Отделом по борьбе с экономическими преступлениями всегда неожиданны и поэтому очень плодотворны. Сроки проверки ОБЭП, с неопределённым временным периодом, происходят по разным причинам, виновными могут быть и проверяемые и проверяющие.

В течение 30 календарных дней, с момента вынесения Постановления о проведении проверки, сотрудники ОБЭП должны составить Акт о проведённой проверке, подписанный всеми сотрудниками милиции, проводившими проверку. Продлить проверку, по каким — либо причинам, по Закону нельзя, но в действительности, проверка продолжается довольно долгий период. При проведении проверки, с ссылкой на ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», срок проверки ОБЭП неограничен.

Составление акта налоговой проверки занимает 2 месяца со дня составления справки о совершенной проверке (ст.100 НК РФ). Акт налоговой проверки в течение 5 дней с даты составления акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка. В случае если вы считаете что ваши права нарушены, а действия сотрудников милиции незаконны, нужно смело защищать свои права, любыми законными способами (например, такими как: обращениями с жалобами руководителю органа внутренних дел, Прокуратуру, суд).

5.2. Татьяна, единый порядок проведения контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь регламентируется Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 N 510.

6. Может ли ОБЭП проводить плановую проверку школ без предупреждения руководителя.

6.1. А так как ОБЭПиК является оперативным подразделением МВД РФ, и их главная задача — бороться с экономической преступностью и коррупцией, то соответственно они не разрабатывают планов проверок организаций и ИП на 2016, 2017 годы и т.д.

Отсюда: Подробнее >>>

7. Могут ли ОБЭП прийти с проверкой без постановления к юр.лицу?

7.1. Здравствуйте. Нет, без постановления никаких проверок быть не может. Это — незаконно.

Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

7.2. Здравствуйте, без постановления проверка является незаконной. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания.

8. Проводится проверка ОБЭП в отношении лица Х. ООО имело гражданско правовые отношения с Х. В ООО поступает запрос от ОБЭП по бух документам и договорам, актам между ООО и Х. В этот момент ООО находится в стадии ликвидации и назначен ликвидатор. Должно ли ООО предоставлять эти документы.

8.1. Придется, так могут изъять принудительно. Если в этих документах нет ничего криминального для ООО лучше отдать, так как если придут и изымать принудительно, то мало ли что найдут еще…

Ну с другой стороны эти документы могут быть и украдены и залиты мало-ли что может случиться… Если документы утрачены так и ответьте.

9. У меня ИП розничная торговля продуктами питания, Мясо и прочее. Может ли сотрудники обэп при проверке изъять товар, если нет документов на этот товар. Есть только ветеринарка а накладная с рынка не счёт фактура. Брала за наличный расчёт?

9.1. Здравствуйте.

Нет оснований для изъятия товара.

10. Правомерно ли поступили сотрудники ОБЭП, их было трое, пришли с проверкой в мой магазин и составили сразу три протокола на одного ИП?

10.1. Здравствуйте.

Ну если выявили три нарушения, то все правомерно.

10.2. В любом случае вы в праве обжаловать эти протокола, а вот в суде уже можно доказать свою правоту!

11. Была проверка в торговой точке. Вопрос. Имеет ли право сотрудник ОБЭП потребовать открыть автомобиль, стоящий около торговой точки.

11.1. Потребовать может. Владелец автомобиля вправе отказать.

12. Следователь прекратил УД по ст.159 УК на основании не обнаружении хищения. Доводы потерпевшего, что обстоятельства конечных получателей денежных средств обнаруженные ОБЭП в рамках доследственной проверки не принимаются и игнорируются, прокуратура, суд также игнорируют эти обстоятельства в рамках ст.124, 125 УПК РФ. Куда можно обратится по халатности должностных лиц.

12.1. Обратитесь в следственный комитет.

13. ОБЭП проводит проверку в отношении директора учреждения (якобы по фактам присвоения денежных средств, принадлежащих учреждению) уже 40 дней, законно ли.

13.1. Сроки проведения проверок установлены уголовно-процессуальным законодательством, а именно ст.144 УПК РФ. Общий срок составляет три дня. Но естественно по экономическим, включая налоговым делам срок будет составлять не менее одного месяца. По рапорту сотрудника, проводящего проверку, руководитель имеет право продлить ее срок еще на один месяц. По-сути, срок неограничен. Проверки ОЭБИПК в отличие от органов, на которые распространяется требование закона № 294, могут проходить неоднократно за одни и те же периоды, но обстоятельства (основания) будут разными. Вместо проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия ОЭБиПК могут на основании статьи 176 УПК РФ провести неотложное следственное действие — Осмотр места происшествия, данное следственное действие возможно до возбуждения уголовного дела. Во время осмотра, который проводится также с участием понятых, сотрудники имеют право изымать интересующие их предметы. Фактически проводится обыск без необходимости осуществления уголовного процесса и получения необходимых разрешений.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:

Бесплатно с мобильных и городских

Порядок обжалования незаконных действий ОБЭП

Если в ходе проверки вашей компании сотрудниками ОБЭП были допущены процессуальные нарушения, необходимо в кротчайшие сроки обжаловать их действия. 

В первую очередь рекомендуем направить жалобы в территориальный орган Прокуратуры осуществляющей надзор за ОБЭП и территориальное Управление собственной безопасности МВД РФ. Также, в последнее время, нами используется еще одно ведомство в МВД имеющее влияние на ОБЭП — территориальная Инспекция по личному составу. 

Для грамотных и слаженных действий по обжалованию результатов проверки ОБЭП, рекомендуем обращаться за помощью к квалифицированным специалистам в этой области. 

Понравилась статья? Поделитесь в соц.сетях:

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...

Читайте также:

Не хотят отдавать деньги за неисправный... Отсрочить административный штраф... Наследство на земельный сертификат ̵... Помогите разобраться — мой муж взял неск...