Подозрение в мошенничестве — меня отвезли на допрос, где продержали 26 часов, аргументируя это тем

В жизни не исключены обстоятельства, когда законопослушным гражданам инкриминируется подозрение в нарушении законодательства. Причем типичной тут становится ситуация, когда человека обвиняют в мошенничестве. Что делать в подобных случаях и как доказать собственную правоту, разберемся в этом материале.


Содержание

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 633
Источник: https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html

Подозрение мошенничества

Пожалуй начну с того, что уже много лет являюсь клиентом Сбербанка, одно время был статус VIP (может и сейчас есть). На карту получаю заработную плату, а так же последнее время мне регулярно переводили деньги по договору займа. В один прекрасный день прихожу снять деньги с карточки, а он не отдает. Пишет попробуйте позже, обошел 4 банкомата везде 1 ошибка. Звоню по горячей линии, говорят что карта заблокирована по инициативе банка, обратитесь в отделение.

Прихожу в отделение, там говорят то же самое — сделайте пояснение по всем перечислениям за октябрь. Первый вопрос — какое вам вообще дело откуда у меня деньги и куда я их трачу. Мы не при делах, служба безопасности заблокировала карту, отчитайтесь по операциям. В итоге отправил им на почту все возможные документы и договоры по займу, прошло уже несколько дней — ни ответа ни привета. Все деньги, были на карте, налички практически нет. Как мне из-за вас быть? А если у меня кредитные обязательства или вы их будете оплачивать и проценты?

Мало того, что на карте были деньги, так еще открыт вклад и счет ипотеки, ни по чему не могу совершить операции, все заблокированно. Это везкое основание сменить банк, так как я считаю что это действительно не их дело откуда мне приходят деньги и куда я их трачу, даже если могу за все предоставить документы. Прошу в срочном порядке официального представителя банка на этом форуме рассмотреть мою ситуацию. Кто сталкивался с таким? Как мне снять все деньги со счетов и вкладов которые там остались?

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1526
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

2. Театральное поведение


Следователь — профессионал своего дела, в его поведении всё продумано до мелочей. Вежливость и показной интерес — лишь средства для того, чтобы расположить к себе собеседника и получить от него нужную информацию. Он смотрит в глаза и очень заинтересован в вас. Простые вопросы, не относящиеся разбирательству, — способ разговорить вас и изучить ваши жесты и мимику. Затем эти знания используются для того, чтобы понять, врёт человек или нет, отвечая на вопросы по делу. Например, если на вопрос «Сколько у вас детей» допрашиваемый посмотрел в верхний правый угол и ответил правду (по наблюдениям, следователь знает верные ответы на первые шесть-восемь вопросов), то в дальнейшем такой взгляд будет индикатором правды, а взгляд в верхний левый угол — лжи.

Следователи заранее продумывают возможные ответы и задают каверзные вопросы, которые ставят под сомнение правоту собеседника. Следователь может менять тональность, темп, тему разговора — всё для того, чтобы вывести человека из равновесия.

В процессе разговора невиновный обычно эмоционально реагирует на обвинения и активно защищается, даёт фактические опровержения по пунктам дела, переживает из-за возможной судимости и реакции близких. Виновный зачастую пассивен и придерживается выжидательной стратегии, старается отвлечь внимание следствия от пунктов обвинения, интересуется только мерой наказания.

Если вы не хотите идти на поводу у следователя, всегда придерживайтесь линии поведения невиновного.

Смена «злого» следователя на «доброго» — классический психологический ход для расслабления и притупление внимания человека. Добрый полицейский якобы сочувствует, например начинает разговор с таких фраз: «Вижу, ты в историю попал случайно. Всей обналичкой твоя служба безопасности занималась, а ты и не в курсе был. В общем, лишние статьи нам не нужны, будем вместе думать, как из ситуации выбираться». Другой заход: «Мы в курсе, что ты тут ни при чём. Твои контрагенты уже во всём сознались. Ответишь на несколько вопросов и пойдёшь домой». Как результат — обвиняемые становятся организованной преступной группой или лицами, действующими по предварительному сговору. А это уже отягчающие обстоятельства.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2184
Источник: https://secretmag.ru/trends/scenarios/doprosy.htm

Справедливые подозрения

Теперь рассмотрим иной аспект проблемы. Здесь речь пойдет о людях, которым предъявляются обоснованные претензии в обогащении при обмане россиян. Причем в обстоятельствах, когда собрана внушительная база доказательств виновности таких граждан, уместно подумать об иной тактике – смягчении наказания. В этих ситуациях тоже не обойтись без консультаций и поддержки адвоката.

Одним из условий, которые допускают применение менее жестких мер, становится чистосердечное признание виновника. Этот момент прямо указан в пункте «и» 61 статьи Уголовного кодекса. Кроме того, облегчить участь тут помогут и следующие обстоятельства:

  • первое правонарушение;
  • беременность или маленькие дети;
  • сложные жизненные условия;
  • несовершеннолетие;
  • оказание давления на преступника;
  • аморальные действия жертвы;
  • совершение преступления для оказания помощи другим людям.

Как видите, законодательство предполагает спектр вероятных смягчающих обстоятельств, которыми уместно воспользоваться. Чтобы увеличить вероятность применения минимальной меры наказания, юристы советуют принести пострадавшей стороне извинения и возместить причиненный ущерб. Однако давление и запугивание жертвы чревато ужесточением ответственности.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1218
Источник: https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html

Подозрение в мошенничестве


Здравствуйте,попала в очень сложную ситуацию,я гражданка Украины , проживаю на территории России, мой знакомый, который сидит в тюрьме, позвонил мне и попросил срочно забрать деньги у человека по определенному адресу, я поехала за деньгами , не успев даже подняться на этаж и забрать деньги, меня забрали органы полиции, которые там караулили. Меня отвезли на допрос, где продержали 26 часов,аргументируя это тем , что я подозреваюсь в мошенничестве , как соучастник . В этом состоянии без адвоката, я ничего и не поняла, дали подписать документы, что я знала якобы о мошенничестве, под давлением сотрудников я поставила подписи, и на следуйщий день, получается 10.06.2013. Вызвали на в полицию, скажите, что мне делать в такой ситуации и что мне может грозить?

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 789
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Ответы юристов (1)

Здравствуйте, что Вам грозит неизвестно, так как неизвестно ЧТО именно Вы подписали, по какому делу и т.п., поэтому самое оптимальное это обращение к толковому адвокату очно в своем городе, возможно ситуация еще поправима.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 244
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Игра на опережение


Скрупулезный сбор доказательств личной невиновности гарантирует успех для обвиняемого

Перейдем к обсуждению мер безопасности, о которых целесообразно подумать заемщикам.

При оформлении займа и последующих расчетах с кредитором сохраняйте первичные бумаги, подтверждающие каждую операцию.

Этот момент касается и других случаев, например, деловых отношений между контрагентами.

Если внезапно возникли трудности, которые повлекли утрату платежеспособности, фиксируйте такие события документально.

В суде сыграют роль и справки о задержке выплат заработной платы, и больничные листы, и списки на приобретение дорогостоящих медицинских препаратов.

Кроме того, замалчивать проблемы неуместно.

Честное предупреждение партнера об ухудшении материальных условий – гарантия заключения мирового соглашения о выходе из сложившейся ситуации.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 849
Источник: https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html

Куда обращаться при подозрении человека в мошенничестве?

Здравствуйсте! Куда мне стоит обратиться, если у меня есть подозрение, что определенный человек и члены его семьи разводят мою родственницу на недвижимость?

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 214
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Резюме


Надеемся, читателям пригодится эта информация. Учитывая, что подобные подозрения не исключены для любого человека, важно правильно противостоять необоснованным нападкам.

Если же гражданин виновен в предъявляемом преступлении, уместно подумать о смягчении предстоящего наказания. Но в обоих случаях требуется поиск практикующего в таких делах адвоката.

Не нашли ответа на свой вопрос?

Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

 

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 515
Источник: https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html

Куда обратиться, если возникло подозрение в мошенничестве со стороны работодателя?

Здравствуйте, возникло подозрение в мошенничестве со стороны работодателя, куда следует обратиться, чтоб разобраться в этом и какие от меня потребуются доказательства?

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 251
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Ответы юристов (11)


Здравствуйте, Анна, в чем именно выражаются его мошеннические действия?

В случае, если имело место мошенничество, Вам необходимо обратиться с заявлением в полицию по ст. 159 УК РФ

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Уточнение клиента

Здравствуйте, Юрий! Расскажу подробнее о своей проблеме. В данный момент я нахожусь в поиске работы и состою на учёте в службе занятости, где мне, при каждом посещении, выдаются направления к работодателю, которые игнорировать нельзя. В очередной раз получив уведомление, я пошла к очередному работодателю, но насторожили некоторые факторы. На собеседовании отсканировали паспорт, оказалось, что нет официального трудоустройства, а зарплата каждому выдаётся наличными и в разные дни, что касается её размеров — она не соответствует той, которая была указана в направлении, но это ладно. Сегодня я пришла на стажировку и узнала в чём заключается сама работа, при том совершенно случайно, мне было дано задание идти на сайт авито.ру и искать сотрудников для фирмы, так как у них намечается расширение штата. Честно обзванивала людей и назначала собеседования, пока не набрала человека, которому они уже звонили до этого, он мне сказал, что никакой работы по факту нет и их просто заставляют втюхивать товар другим людям. Придя домой я проверила черный список работодателей и нашла там эту фирму, писала девушка, которая была на моей должности и после двухнедельной отработки ей ничего не заплатили, так как работа заключатеся не только в обзвоне, главное, набрать 20 анкет в день, если этого не сделать, то зарплаты не будет вообще.

07 Июня 2016, 21:04

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 2053
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Есть вопрос к юристу?

Добрый день. Не сможем вам сказатьо доказательствах, если не знаем в чем заключается мошенничество. О мошенничестве ественнов полицию либо в следственный комитет. А в чем выразилось мошенничество. Соответствующие структуры, указанные выше, обязаны будут провести проверку, взять объяснения. Это на процедуре проверки по вашему заявлению до возбуждения уголовного дела.

УПК РФ, Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При этом 3 дневный срок может быть продлен по основаниям этой же статьи

То есть, в моём случае, первым делом я обращаюсь в службу занятости и рассказываю о ситуации, а потом уже задумываться о более серьёзных мерах? У меня имеется оттиск их печати с ИНН и ОГРН, может ли это как-то в дальнейшем помочь хоть как-то?

07 Июня 2016, 21:11

Анна, а что за фирма, так как я тоже из Питера.Можете в личку мне написать если секрет. Таких фирм полно в Питере. Следует наверно поискать и неторопиться и можно найти нормальную работу у нас. Что касается уход от налогов или двойная бухгалтерия то этоОБЭП вашего района. Уплата черной зарплаты также может быть учтенапри проведении проверки.

Никаких секретов, я хочу чтоб люди были в курсе. На бирже труда работодатель зарегистрирован как ИП Карамышев, представляются как «Салон оконных технологий», находятся на Васильевском острове, но в данный момент ищут новый офис, это я поняла из случайных разговоров, что тоже уже подозрительно.

07 Июня 2016, 21:16

Анна, это ничем не поможет вам. Я ИНН могу узнать на сайте налоговой. Я даже думаю, что выпо интернету можете в принципе и без центра занятости найти работу. А проверкой может быть установлен факт отсутствия состава преступления и будет отказ ввозбуждении уголовногодела

Если у меня получится найти людей, которые были хотя бы на тех собеседованиях, поможет ли это как-то началу проверки организации?

07 Июня 2016, 21:20

Для началапроверки достаточно вашего заявления

Да, ещё одно уточнение. Меня приняли на работу, но всех прелестей я на тот момент ещё не знала, они всплыли к вечеру, когда моё направление от биржи труда уже было подписано. Состоялся такой диалог:

— Какой график работы ты бы хотела?

— директору это не понравится, он всех просит работать максимум с 1 выходным и до 8 вечера (не с 10 до 19, как оговаривалось буквально утром, а уже до 8), но ты попробуй с ним поговорить, а вообще он хочет чтоб работали каждый день (то есть 7/0).

Почему подобные «новости» так мило всплыли уже, когда деваться некуда? И зарплата не 25, а 15 и работать 7 дней в неделю, это вообще нарушение трудового кодекса, как я понимаю.

07 Июня 2016, 21:32

На практике 80% отказы в возбуждении уголовного дела. По не выплате заработанной платы также предусмотрена уголовная ответственность ст.145 .1 УК РФ5.27 КоАП РФ, административная, а также компенсацию согласно ст.236 ТК РФ

Нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. Остальное это надо либо график менять либо устанавливать

ТК РФ, Статья 97. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени

Работодатель имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом, привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (далее — установленная для работника продолжительность рабочего времени):

ТОЛЬКО В ДВУХ СЛУЧАЯХ

для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса);

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 101 настоящего Кодекса).

Спасибо за консультацию, думаю, что моя работа в данной фирме с сегодняшнего дня окончена.

07 Июня 2016, 21:45

Центр занятости конечно находит работу. Вы можете обратиться и в трудовую инспекцию. Можете поработать и одновременно найти другую работу

Смотрите Анна еще, ненормированного графика у него скорее всего нет, сверурочные доплачивают. Однако, какна практике часто бывает если будетеспорить он может против вас козни всякие делать.

7 дней скорее всего это не нарушение, а вот если 8 и болееэто должно быть обосновано

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 5284
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Ищете ответ?

Спросить юриста проще!


долгое время полноценно не пользовался картой сбера (около года) только иногда приходили смс о том что списано 80р за пользование мобильным банком.

и вот я вышел на новую работу, ЗП перечисляется на карту сбера и я договорился чтоб капало на мою карту дабы не заводить новую.

звоночек №1: пришла первая зп, перекинул, не-не-не попытался перекинуть её на другую карту, в ответ пришёл не привычный код подтверждения, а то что мобильный банк заблокирован из-за подозрения о мошенничестве. ладно ок, давно не пользовался а тут и сумма, крч хер с ним, позвонил — разблокировали.

звоночек №2: следующая зп, друган просит в долг и я перекидываю ему, пытаюсь перекинуть бабок ииииии. меня опять блокируют из-за подозрений о мошенничестве.

это даже уже не смешно. НО! эпик произошёл сегодня.

для пополнения счёта телефона достаточно отправить цифру на номер 900 и тебе такая сумма капнет на телефон.

ок подумал я, в этот раз я справлюсь, я смогу. НО .

меня заблокировали о подозрении в мошенничестве.

чем я не угодил сберу ?

оператору предложил созвониться ровно через месяц когда я опять буду класть себе бабки на телефон.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 1154
Источник: http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 17228
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. http://oscar-tm.ru/podozrenie-moshennichestva/: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 11515 (67%)
  2. https://prava.expert/uk/krazha/chto-delat-esli-vas-obvinili.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3215 (19%)
  3. https://legis-group.ru/publications/chto-nuzhno-znat-esli-obvinyayut-v-moshennichestve/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 314 (2%)
  4. https://secretmag.ru/trends/scenarios/doprosy.htm: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2184 (13%)



Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий